Sesiune de instruire profesională pe teme de combatere a spălării banilor – decembrie 2014
Sesiune de instruire profesională pe teme de combatere a spălării banilor – decembrie 2014Camera Auditorilor Financiari din România organizeazã împreună cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor sesiunea de instruire, din seria celor dedicate tuturor categoriilor de entităţi raportoare privind pregătirea profesională continuă a specialiştilor implicaţi în combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului dedicat auditorilor financiari, membri ai Camerei.
În cadrul seminarului care va avea loc în data de 15 decembrie 2014, în intervalul orar 10,00 -13,00 în Bucureşti, la sediul Camerei Auditorilor Financiari din România, str.Sirenelor, nr.67-69, sector 5, lectori ai Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor vor susţine prelegeri pe următoarele teme:
1. Modulul teoretic se va axa pe: Cunoaşterea clientelei şi monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, supraveghere si control, Sancţiunile financiare (TFS) şi Finanţarea terorismului: reglementări si aplicare.
2. Modulul practic va include: Cazuistică în domeniul AML/CFT, tipologii. Sistemul de raportare on-line
3. În cadrul programului va fi o secţiune dedicată întrebărilor şi răspunsurilor necesare pentru clarificarea anumitor probleme ce rezultă din prezentările expuse de către lectorii Oficiului sau din experienţa auditorilor financiari
Reprezentanţii Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, care vor participa în calitate de lectori:
a) Bogdan Muşat, Analist financiar în cadrul Direcţiei Analiză şi Prelucrare a Informaţiilor - tipologii/scheme de spalare a banilor;
b) Laurenţiu Robu, Analist financiar, Serviciul Juridic - Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii combaterii şi spălarii banilor;
c) Mihaela Daescu, Analist financiar în cadrul Direcţiei Tehnologia Informaţiei şi Statistica - Sistemul de raportare on-line;
d) Gabriela Coman, Analist financiar în cadrul Direcţiei Supraveghere si Control - Cunoaşterea clientelei şi monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, supraveghere şi control;
e) Daniela Zãlinescu, Şef Compartiment Sancţiuni Internaţionale şi Finanţarea Terorismului - Implementarea regimului sancţiunilor internaţionale.
Participarea este gratuitã. Se elibereazã Certificat de participare în vederea echivalãrii cu cerinţele de pregãtire profesionalã nestructuratã pentru anul 2014, cu un numãr de ore egal cu cel de participare (3 ore).
Locaţie: Bucureşti, 15 decembrie 2014, Sala de cursuri, etaj 1, sediul Camerei Auditorilor Financiari din România
*** În atenţia participanţilor la sesiunea de instruire organizatã împreună cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, din 15 decembrie 2014, sediul Camerei Auditorilor Financiari din România, str.Sirenelor, nr.67-69, sector 5:
- în urma solicitãrilor venite din partea auditorilor au fost suplimentate locurile de la 50 la 85 (limita maximã a sãlii), astfel încât sã poatã cuprinde toate persoanele care au transmis confirmãri de participare pâna la 28 noiembrie 2014;
- de asemeni vã aducem la cunoştinţã cã acest seminar se va relua în trimestrul I 2015, conform cererilor auditorilor financiari;
- Lista tuturor participanţilor confirmaţi la seminar pânã la 28 noiembrie 2014 (lista)
