Reprezentanţii ONPCSB recomandã „Manualul privind abordarea pe bazã de risc şi indicatori de tranzacţii suspecte”
Reprezentanţii ONPCSB recomandã „Manualul privind abordarea pe bazã de risc şi indicatori de tranzacţii suspecte”

În atenţia participanţilor la sesiunea de instruire organizatã împreună cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, din 15 decembrie 2014, sediul Camerei Auditorilor Financiari din România, str.Sirenelor, nr.67-69, sector 5:
- în urma solicitãrilor venite din partea auditorilor financiari privind transmiterea materialelor aferente sesiunii de formare profesionalã, ONPCSB a comunicat cã lectorii au prezentat liber informaţiile la întâlnire, motiv pentru care nu existã materiale în format tipãrit.
- varianta electronicã a acestui document se regãseşte pe web site-ul Oficiului (www.onpcsb.ro), la secţiunea „Programe instruire – Ghiduri/Manuale“, sau poate fi descãrcatã aici (click aici)