Seminar de instruire profesională cu tema Combaterea spălării banilor – BUCUREŞTI - 18 septembrie 2015
Seminar de instruire profesională cu tema Combaterea spălării banilor – BUCUREŞTI - 18 septembrie 2015Camera Auditorilor Financiari din România organizează împreună cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, seminarul de instruire din seria celor dedicate tuturor categoriilor de entităţi raportoare privind pregătirea profesională continuă a specialiştilor implicaţi în combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului dedicat auditorilor financiari, membri ai Camerei.
Seminarul de instruire Combaterea Spălării Banilor/Combaterea Finanţării Terorismului va avea loc la Bucureşti în data de 18 septembrie 2015, între orele 0900 -1200,la sediul Camerei Auditorilor Financiari din România, str.Sirenelor, nr.67-69, sector 5.
Lectori ai Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor vor susţine prelegeri pe următoarele teme:
a) Roxana Niţu, analist financiar, Serviciul Juridic– Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor;
b) Cristina Ispas, Analist financiar, Direcţia Supraveghere şi Control, având ca temă de prezentare – Cunoaşterea clientelei si monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, supraveghere şi control/Prezentare privind tipologii/scheme de spălare a banilor;
c) Ana Maria Niculae, analist financiar în cadrul Direcţie Cooperare Interinstituţională şi Relaţii Internaţionale - Cooperarea internaţională între FIU-uri în scopul CSB/CFT.
1) Locaţie: Bucureşti, 18 septembrie 2015 între orele 09:00-12:00,la sediul Camerei Auditorilor Financiari din România, str.Sirenelor, nr.67-69, sector 5.
2) Participanţi:
- Auditori financiari, membri ai Camerei care au toate obligaţiile faţă de CAFR îndeplinite la zi.
- Stagiari în activitatea de auditori financiari, care au toate obligaţiile faţă de CAFR îndeplinite la zi .
3) Număr locuri disponibile: 90
Înscrierile se vor face în limita locurilor disponibile în sală, în ordinea datei și orei înregistrarii Formularului de participare.
4) Formularele de participare completate se transmit la Camera Auditorilor Financiari din România, pe e-mail: cafr@cafr.ro sau fax: 021/410 03 48 și înregistrate în ordinea sosirii lor, în limita a 90 locuri, până miercuri 16 septembrie 2015, orele 16:00
5) Lista participanţilor la seminar va fi publicatã pe site-ul Camerei şi al ONPCSB în data de 17 septembrie 2015.
6) Taxa de participare: Nu se percep taxe de participare la cursuri. CAFR va suporta toate costurile aferente organizării acestui seminar, mai puțin cheltuielile de transport și cazare ale participanților la acest seminar.
7) Alte informații: Se eliberează Certificat de participare pentru pregătirea profesională nestructurată aferentă anului 2015/3 ore.
a) Roxana Niţu, analist financiar, Serviciul Juridic– Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor;
b) Cristina Ispas, Analist financiar, Direcţia Supraveghere şi Control, având ca temă de prezentare – Cunoaşterea clientelei si monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, supraveghere şi control/Prezentare privind tipologii/scheme de spălare a banilor;
c) Ana Maria Niculae, analist financiar în cadrul Direcţie Cooperare Interinstituţională şi Relaţii Internaţionale - Cooperarea internaţională între FIU-uri în scopul CSB/CFT.
1) Locaţie: Bucureşti, 18 septembrie 2015 între orele 09:00-12:00,la sediul Camerei Auditorilor Financiari din România, str.Sirenelor, nr.67-69, sector 5.
2) Participanţi:
- Auditori financiari, membri ai Camerei care au toate obligaţiile faţă de CAFR îndeplinite la zi.
- Stagiari în activitatea de auditori financiari, care au toate obligaţiile faţă de CAFR îndeplinite la zi .
3) Număr locuri disponibile: 90
Înscrierile se vor face în limita locurilor disponibile în sală, în ordinea datei și orei înregistrarii Formularului de participare.
4) Formularele de participare completate se transmit la Camera Auditorilor Financiari din România, pe e-mail: cafr@cafr.ro sau fax: 021/410 03 48 și înregistrate în ordinea sosirii lor, în limita a 90 locuri, până miercuri 16 septembrie 2015, orele 16:00
5) Lista participanţilor la seminar va fi publicatã pe site-ul Camerei şi al ONPCSB în data de 17 septembrie 2015.
6) Taxa de participare: Nu se percep taxe de participare la cursuri. CAFR va suporta toate costurile aferente organizării acestui seminar, mai puțin cheltuielile de transport și cazare ale participanților la acest seminar.
7) Alte informații: Se eliberează Certificat de participare pentru pregătirea profesională nestructurată aferentă anului 2015/3 ore.
