Camera Auditorilor Financiari din România organizează împreună cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, seminarul de instruire din seria celor dedicate tuturor categoriilor de entităţi raportoare privind pregătirea profesională continuă a specialiştilor implicaţi în combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului dedicat auditorilor financiari, membri ai Camerei.

Seminarul de instruire Combaterea Spălării Banilor/Combaterea Finanţării Terorismului va avea loc la Bucureşti în data de 18 septembrie 2015, între orele 09.00 -12.00,la sediul  Camerei Auditorilor Financiari din România, str.Sirenelor, nr.67-69, sector 5.

Lectori ai Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a  Spălării Banilor vor susţine prelegeri pe următoarele teme:
a) Roxana Niţu, analist financiar, Serviciul Juridic– Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor;
b) Cristina Ispas, Analist financiar, Direcţia Supraveghere şi Control, având ca temă de prezentare – Cunoaşterea clientelei si monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, supraveghere şi control/Prezentare privind tipologii/scheme de spălare a banilor;
c) Ana Maria Niculae, analist financiar în cadrul Direcţie Cooperare Interinstituţională şi Relaţii Internaţionale -  Cooperarea internaţională între FIU-uri în scopul CSB/CFT.

1) Locaţie: Bucureşti, 18 septembrie 2015 între orele 09:00-12:00,la sediul Camerei Auditorilor Financiari din România, str.Sirenelor, nr.67-69, sector 5.

2) Lista participanţilor o puteti consulta aici
    
3) Număr locurilor a fost suplimentat pana la numarul maxim de locuri pe care sala il permite, pentru a veni în sprijinul tuturor participantilor inscrisi pana astazi 14 septembrie, orele 16.00
   
   NU se mai primesc înscrieri, va multumim pentru intelegere.