Camera Auditorilor Financiari din România a organizat împreună cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor prima sesiune de instruire, din seria celor două sesiuni dedicate tuturor categoriilor de entităţi raportoare privind pregătirea profesională continuă a specialiştilor implicaţi în combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului dedicat auditorilor financiari, membri ai Camerei.
În cadrul evenimentului, care a avut loc la 12 aprilie 2011 la sediul Camerei Auditorilor Financiari din România, lectori ai Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor au susţinut prelegeri pe următoarele teme:

1. Activităţile ONPCSB în domeniul finanţării terorismului (Convenţia de la Varşovia privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi finanţarea terorismului) şi implementarea regimului sancţiunilor internaţionale (OUG nr. 128/2010 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 202 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale. (Ion Florin, consilier al preşedintelui ONPCSB pe probleme de combatere a corupţiei, finanţării actelor de terorism şi de cooperare)
2. Sistemul  de raportare on-line, - sistemul de colectare a rapoartelor de numerar, de transferuri externe şi a celor privind tranzacţiile suspecte furnizate de toate entităţile raportoare (financiare şi non-financiare) prevăzute de Legea nr. 656/2002. (Mircea Pascu, director – Direcţia Tehnologia Informaţiei şi Statistică)
3. Aspecte teoretice şi practice incluse în Manualul privind abordarea pe bază de risc, indicatori de tranzacţii suspecte şi tipologii destinat entităţilor raportoare prevăzute de Legea nr. 565/2002 cu modificările şi completările ulterioare. (Viorica Simtinică, şef Serviciu Analiză)
4. Tipologii de spălare a banilor. (Bogdan Muşat, analist financiar)

Prezentările au fost urmate de dezbateri asupra unor aspecte din temele propuse asistenţei.